Lavado de dinero encuentra nuevas formas de operar

Por Delvy Leiva

Mientras La Súper Intendencia de Bancos, SIB, mantiene un estricto control en las entidades bancarias para identificar cuentas que se presten para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, personas involucradas en estos actos buscan nuevas formas de realizar este delito.

En una reunión ordinaria sostenida el pasado 2 de octubre por El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Conap, se sugirió formar parte de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, debido a, la amenaza constante en contra del medio ambiente.

EL tráfico ilegal de flora y fauna y la utilización de áreas protegidas se ha convertido en un medio para lavar dinero. La presencia del consejo permitiría recolectar datos y tener un plan de que ayude a prevenir este delito, indicó Oscar Calvillo, de la Secretaría Técnica de la Copreclaft.

El primer eje estratégico se enfoca en el trabajo táctico y fortalecimiento de entidades involucradas en el tema. El segundo eje estratégico sugiere capacitar y concientizar a los ciudadanos a través de redes sociales y afiches informativos.

Según Calvillo, se debe ver aspectos teóricos y prácticos, además de la capacitación en niveles básico, intermedio y avanzado. El próximo 29 de octubre se conmemorará el Día de la Prevención del lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.